ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября, ИАА Территория ДВ. Первый заместитель прокурора Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петропавловска-Камчатского М. Он обвиняется в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.
По версии следствия, в течение 2010-2013 годов М. совместно со своим знакомым Г. с целью извлечения незаконного дохода принимали заявки от представителей различных юридических лиц Камчатского края, нуждающихся в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля и налогообложения.
После этого они от имени подконтрольных им фирм заключали с указанными предприятиями заведомо подложные договоры о якобы выполненных работах.
В дальнейшем заказчики таких банковских услуг перечисляли на счета предприятий, подконтрольных обвиняемым, денежные средства, которые впоследствии М. и Г. снимали со счетов и передавали предпринимателям.
Таким образом, М. и Г. в нарушение общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы, осуществляли незаконную банковскую деятельность.
За указанный период они обналичили около 570 млн руб., за которые они получали по 6% от каждой сделки. В результате они извлекли незаконный доход на общую сумму более 34 млн руб.
Ранее, в апреле 2015 года приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Г. был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.
