ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля, ИАА Территория ДВ. Камчатская таможня в отношении руководителя компании возбудила уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, сообщили ИАА Территория ДВ в пресс-службе таможни.
Данной компанией, зарегистрированной в Петропавловске-Камчатском, заключен внешнеторговый контракт с корейской фирмой на продажу судна, предназначенного на слом, на сумму более 190 тыс. долларов США.
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (п.1 ч.1 ст. 19) при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
Как следует из материалов дела, руководитель компании не обеспечил зачисление от нерезидента на свои банковские счета денежных средств в иностранной валюте на сумму более 190 тыс. долларов США, за проданное судно, что в рублевом эквиваленте составило более 10 млн рублей, данная сумма является крупным размером в соответствии с действующим законодательством.
