ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля, ИАА Территория ДВ. Следователь следственной части УМВД России по Камчатскому краю направил в суд уголовное дело по обвинению директора ООО города Елизово в мошенничестве и отмывании более 52 млн. руб., сообщили ИАА Территория ДВ в пресс-службе краевого УМВД.
Полицией установлено, что в конце 2011 года директор ООО города Елизово подал в Арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра (РКЦ) задолженности в размере более 52 млн руб., хотя фактически она составляла 18 тыс. руб. При этом в качестве доказательства он представил суду подложные документы.
Чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и после вступления решения в силу на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра.
Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель ООО с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 млн руб.
Следователем УМВД России по Камчатскому краю собран ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО в преступной деятельности, в том числе проведены ряд почерковедческих экспертиз, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц.
В настоящее время уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в покушении на мошенничество и легализации денежных средств, утверждено прокурором и направлено в суд.
